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【公告】亞洲化學董事會決議召開102年股東常會補充

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:亞洲化學(1715)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會補充發言人:林建羽說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號

(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由: (一)報告事項

1.民國101年度營業報告

2.監察人審查報告

3.買回庫藏股執行情形報告

4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

5.修正「董事會議事運作之管理辦法」報告

6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調

整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

7.其他報告事項 (二)承認及討論事項

1.承認民國101年度營業報告書及財務報表

2.承認民國101年度盈餘分配案

3.以資本公積發放現金股利案

4.修正「背書保證辦法」案

5.修正「資金貸與他人管理辦法」案

6.修正「公司章程」案-(新增) (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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