【公告】燦星網通補充董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年05月09日公司名稱：燦星網通(4930)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：邱嘉揚說　　明：1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)101年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。貳、承認事項(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度虧損撥補案。參、討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。(6)董事全面改選案。(7)解除董事競業禁止限制案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無