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【公告】力銘董事會決議(增列)股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:力銘(3593)主  旨:董事會決議(增列)股東常會召集事由,增列修訂「公司章程」案發言人:張堂斌說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)4.召集事由:報告事項(1)一○一年度營業報告(2)審計委員會審查一○一年度決算報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形承認事項(1)一○一年度決算表冊案(2)一○一年度盈餘分派案討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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