日　　期：2013年05月09日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司102年05月09日董事會通過之重要決議事項發言人：吳怡璇說　　明：1.事實發生日:102/05/092.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於102年05月09日召開第二屆第24次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司102年05月09日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一Ｏ一年度營業報告書案。(2)審查受理股東提案暨董事(含獨立董事)、監察人候選人資格案。