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牧東:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一O一年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司一O一年度決算報告。(3)本公司大陸投資情形報告。(4)本公司實施第一次買回庫藏股辦法、決議及執行情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積報告。(新增)二、承認事項:(1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O一年度盈餘分派案。三、選舉及討論事項:(1)本公司擬提前全面改選董事案。(2)擬解除本公司第四屆董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。(新增)(3)本公司董事報酬討論案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)本公司擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、 私募普通股、私募或公開發行國內外可轉換公司債等方式籌措資金案。四、其他議案:無五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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