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智崴資訊:公告本公司召開102年股東常會相關事宜補充公告(增列議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號4樓(本公司4樓大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)本公司101年度監察人查核報告書。(3)修正「董事會議事規則」報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)本公司發行102年度國內第一次有擔保轉換公司債壹億伍仟萬元及國內第二次無擔保轉換公司債壹億伍仟萬元,合計新台幣參億元報告。(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表承認案。(2)101年度盈餘分配表案。(三)討論及選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)101年度盈餘轉增資發行新股案。(本案新增)(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修正「資金貸與處理程式」案。(5)修正「背書保證處理程式」案。(6)補選獨立董事案。(7)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自102年4月12日起至102年4月22日止接受書面提案,受理場所:高雄市前鎮區復興四路9號4樓。

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