第二條　第17款1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新店中信商務會館(地址：新北市新店區中興路三段219-2號1樓)4.召集事由:(一)、報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度查核報告。3.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂『董事會議事規則』報告。5.一○一年股東臨時會通過之私募案辦理情形。6.虧損達實收資本額二分之一。(二)、承認事項：1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度虧損撥補表案。(三)、討論事項：1.公司章程修訂案。2.修訂『資金貸與他人作業程式』案。3.修訂『背書保證作業辦法』案。4.修訂『股東會議事規則』案。5.處分轉投資公司東莞沛波電子有限公司股權案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1規定，受理有關1%以上股份之股東提案規定：(一)、受理提案期間：自一○二年四月十二日至一○二年四月二十二日止(上午九時至下午四時)。(二)、受理處所：新北市新店區北新路三段205-3號5樓(本公司財務部)。