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【公告】律勝科技補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:律勝科技(3354)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:莊朝欽說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(201會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書(2)101年度監察人查核報告書(3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」(4)庫藏股買回執行情形報告(5)背書保證辦理情形報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)101年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(修訂)(4)修訂「背書保證作業程序」案(修訂)(5)修訂「股東會議事規則」」案(6)修訂「公司章程」案(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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