【公告】鄉林建設補充召開102年股東常會

日　　期：2013年05月08日公司名稱：鄉林建設(5531)主　　旨：補充召開本公司102年股東常會發言人：洪勝義說　　明：1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳4.召集事由:(1)101年度營業狀況報告(2)101年度背書保證報告(3)101年度赴大陸投資報告(4)本公司發行公司債現況報告(5)首次採用國際財務準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(6)董事會議事規範修訂報告(7)監察人審查101年度決算表冊報告(8)101年度營業報告書及決算表冊,提請 承認案(9)101年度盈餘分配，提請 討論案(10)101年度盈餘轉增資發行新股，提請 討論案(11)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業處理辦法」部分條文，提請 討論案(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案(13)本公司董事及監察人全面改選案(14)解除本公司部分新任董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無