【公告】六福更正董事會決議102年度股東常會召開相關事宜

一.報告事項:

(1)一○一年度營業報告書。

(2)一○一年度監察人查核報告書。　

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘

之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

二.承認事項:

(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。　

(2)承認一○一年度盈虧撥補案。

三.討論事項:

　　(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理

期間：102年4月12日起至102年4月23日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午5時前書面提出並

敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果(

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管

理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。 (二)除分函通知各股東外，特此公告。