姓名
持有股份數量
配有及未成年子女持股董事長
逸豐國際開發(股)公司
8,780
不適用代表人
祝文宇
0董事
逸豐國際開發(股)公司
8,780
不適用代表人
鄭亞琦
0董事
逸豐國際開發(股)公司
8,780
不適用代表人
潘志建
0董事
林鈺芳
650,406
不適用董事
許秋齡
487,800
不適用監察人
許秀如
496,163
137 監察人
朱家璵
0大股東
謝麗香
1,626,009
不適用大股東
祝園實業股份有限公司
4,000,000
不適用大股東
祝藝
3,000,000
不適用3.會議出席人員：祝董事長文宇、林董事鈺芳、潘董事志建、鄭董事亞琦、許監察人秀如、朱監察人家璵。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(1) 經審酌公開收購人所提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件及翁淑容會計師所出具之價格合理性意見書，除係依照主管機關之規定辦理外，公開收購人對本公司之公開收購價格每股新台幣20元，落於前述意見書之每股公平價值參考區間每股新台幣11.37元至每股新台幣24.77元間，尚屬合理，其公開收購之條件符合公平性及合理性之原則，惟仍籲請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書中所述，參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。(2)祝董事長文宇係本次公開收購案之利害關係人，於討論及表決時自行迴避，並由無利害關係之潘董事志建繼續主持董事會，經潘董事志建徵詢其餘出席董事對本案並無反對意見，惟仍請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書中所述，參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 股份種類
持股股數(股) 持股金額(元)董事長 祝文宇
祝園實業股
450,000
4,500,000
份有限公司
普通股
甲山林廣告
960,000
9,600,000
股份有限公
司普通股
甲山林房屋
240,000
2,400,000
仲介股份有
限公司普通股
高巢實業股
950,000
9,500,000
份有限公司普通股
甲千林建
800,000
8,000,000
設股份有限
公司普通股
寶樺開發
250,000
2,500,000
股份有限公司
普通股
欣路建設
1,500,000
15,000,000
股份有限公司
普通股
甲山林建設
5,500,000
55,000,000
股份有限公司
普通股
住易實業股
1,260,000
12,600,000
份有限公司普通股大股東 祝藝
祝園實業股
2,000,000
20,000,000
份有限公司普通股
甲山林廣告
120,000
1,200,000
股份有限公
司普通股
住易實業股
60,000
600,000
份有限公司普通股註：前述持股係含配偶及未年子女之持股7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢本公開收購說明書之網址：http://www.capital.com.tw/(即受委任機構群益金鼎證券股份有限公司之網頁)以及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/index.htm