【公告】光寶科技補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜(議案調整)

日　　期：2013年05月08日公司名稱：光寶科技(2301)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(議案調整)發言人：朱崑城說　　明：1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)4.召集事由:如下1.報告一○一年度營業報告書。2.審計委員會審查一○一年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.報告修訂「董事會議事規範」案。5.承認一○一年度決算表冊案。6.承認一○一年度盈餘分派案。7.討論一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。8.討論修訂「公司章程」案。9.討論修訂「董事選舉辦法」案。10.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。11.討論修訂「股東會議事規則」案。12.選舉第九屆董事。13.討論解除董事競業禁止之限制案。14.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權。