日 期:2013年05月08日公司名稱:宏鈺(5239)主 旨:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案發言人:蕭宇成說 明:1.董事會決議日期:102/05/082.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:171,105,490元4.消除股份:17,110,549股5.減資比率:58.671818%6.減資後實收資本額:120,525,990元7.預定股東會日期:102/06/198.其他應敘明事項:(一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。(二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正,擬提請股東常
會授權董事會全權處理。