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【公告】晉泰董事會決議召開民國102年股東常會(新增股東常會議案)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:晉泰(6221)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會(新增股東常會議案)。發言人:周佳樺說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(一)民國101年度營業及財務報表報告。(二)民國101年度監察人審查財務報表報告。(三)101年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)修訂『董事會議事規則』之報告。(五)大陸投資狀況報告。(六)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司『背書保證辦法』案。(三)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(四)修訂本公司『股東會議事規則』案。(新增)5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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