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頂晶科:本公司董事會決議擬增訂102年度股東會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:於苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號1樓召開4.召集事由:1.報告事項:(1)101年度營運狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度資產減損情形報告。(4)101年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)董事會議事規範修訂報告。(6)其他報告事項。2.承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)擬辦理私募發行新股案。(本次增訂)4.選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。(7董3監)5.其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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