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【公告】燁輝董事會決議增列本公司102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:燁輝(2023)主  旨:本公司董事會決議增列本公司102年股東常會召集事由發言人:吳林茂說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。4.召集事由: (一)報告事項:

1.101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.101年度背書保證情形及說明報告。

4.本公司赴大陸投資報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事項:

1.承認101年度決算表冊。

2.承認101年度盈虧撥補案。

3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

5.修訂本公司「公司章程」討論案。

6.改選董事、監察人案。

7.解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案。 二、本公司董事監察人選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1及公司法第216條

之1規定,公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向

公司提出董事或監察人候選人名單。 三、股東提案權及候選人提名時間為102/04/18起至102/04/28止,

受理處所:燁輝企業股份有限公司財務部

地址:高雄市橋頭區芋寮路369號

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