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【公告】宏鈺補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:宏鈺(5239)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:蕭宇成說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區一期文化會館多功能會議室(地址:新竹縣竹北市台元街26號2樓)4.召集事由:(1) 報告事項:

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.101年度私募普通股執行情形報告。(2) 承認事項:

1.101年度決算表冊案。

2.101年度虧損撥補案。(3) 討論及選舉事項:

1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

2.修訂「背書保證作業程序」案。

3.擬辦理減資彌補累積虧損案。

4.擬撤銷股票公開發行案。

5.補選董事案。

6.解除董事競業禁止限制案。(4) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:補充討論及選舉事項。

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