【公告】補充可寧衛董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年05月08日公司名稱：可寧衛(8422)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：陶正倫說　　明：1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號（岡山本洲工業區服務中心集會堂）4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分派案三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無