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【公告】龍翩真空補充董事會決議召開民國102年股東常會(更新議程)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:龍翩真空(5267)主  旨:補充本公司董事會決議召開民國102年股東常會(更新議程)發言人:楊吉祥說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項

(1)101年度營業報告及102年營業計劃報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所

提列特別盈餘公積數額報告。

(4)訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(新增)(二)承認事項

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項一

(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(新增)(四)選舉事項:全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)本次股東常會不發放紀念品。(二)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

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