日　　期：2013年05月08日公司名稱：鑫禾科技(4999)主　　旨：本公司原102/3/1 代子公司昆山萬禾購置不動產事宜董事會決議授權董事長購置不動產事宜發言人：黃銘鋒說　　明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省昆山市張浦鎮南港新吳街南側土地 1140101579地號及地上6棟廠房2.事實發生日:102/5/8~102/5/83.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地及廠房交易總金額:人民幣42,000,000元土地面積:39,597.3平方公尺土地每單位價格:人民幣343.12946元土地交易總額人民幣13,587,000元廠房面積:21,004.23平方公尺廠房每單位價格:人民幣1,352.72752元廠房交易總金額:人民幣28,413,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州築展貿易有限公司，非公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:@簽約時支付總價20%(人民幣8,400,000元)@房產證過戶完成支付總價20%(人民幣8,400,000元)@廠房交屋支付總價20%(人民幣8,400,000元)@土地證過戶完成支付尾款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會評估後授權董事長於人民幣42,000,000元額度內核定決行10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額:人民幣42,438,489元(含土地及6棟廠房)11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需之辦公室及廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:係依102/3/1 公告董事會決議授權董事長購置不動產，公告後續相關處理事宜