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【公告】補充信立董事會決議102年股東常會事宜(新增受理1%股東提案)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:信立(4303)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會事宜(新增受理1%股東提案)發言人:林敬隆說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台南市學甲區華宗路313號學甲區公所三樓會議室4.召集事由: 一、報告事項: (1)報告本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度查核報告書。 (3)報告修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (4)報告101年度可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補表案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)討論股東提案「減資再增資使淨值回到10元以上,並將增資用於開發大陸廠房,改善公司營運績效」案。(新增) 四、選舉事項:無。 五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時正。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(3)受理地點:機關名稱:信立化學工業股份有限公司(地址:72645台南市學甲區華宗路121號,電話:06-7835100)。

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