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【公告】精剛精密第5屆第5次董事會決議 新增102年股東常會討論議案。

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:精剛精密(1584)主  旨:本公司第5屆第5次董事會決議 新增102年股東常會討論議案。發言人:高景海說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號 本公司1F會議室4.召集事由:召開102年股東常會

(一)報告事項:

1.本公司101年度營業報告案。

2.審計委員會審查101年度決算報告。

3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及執行報告。

4.庫藏股買回執行情形報告。

5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘

公積數額之報告。

6.本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證。

(二)承認事項:

1.本公司101年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司101年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:

1.擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

2.擬修訂本公司章程案。(本次新增)

(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項: 一、本公司102年股東常會受理股東提案之期間及場所:

(一)依據公司法172條之1規定辦理。

(二)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)提案規定:提案以一項並以三百字為限(包含理由及標點符號),提案

超過一項或三百字者,均不列入議案。

(四)受理提案期間:102年4月12日起至102年4月22日止,受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月22日下午5:00前

提出並敘明連絡人與聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果

(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『102年股東常會提

案函件』字樣,以掛號函件寄送)。

(五)受理提案處所:精剛精密科技股份有限公司

(736台南市柳營區工一路15號)

連 絡 單 位 : 行政運籌部 06-6235143

分機:2001

(六)本公司受理提案後,有下列情事之ㄧ者,本公司董事會得不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶

時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(七)投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總查詢」中

「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前揭公告內容。

(八)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東

,並將合於規定之議案列於開會通知。 二、依公司法第165條規定自102.04.26~102.06.24止為股票停止過戶期間(暨

轉換公司債停止轉換期間),凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,

請於102.04.25下午5:00前駕臨或以掛號郵寄(以寄達為憑)

本公司股務機構:大華證券股份有限公司 股務代理部

(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-23892999)辦理過戶手續。 三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽上開本

公司股務代理機構查詢或補發。 四、依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本公

司不寄發開會通知書,概以本公告為之。

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