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健鼎科技:董事會決議102年股東常會召集相關事項更新

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊。 (三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。 (四)修訂本公司董事會議事規則。 (五)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘 調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認及討論事項: (一)承認本公司101年度各項決算表冊。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司章程部份條文案。 (四)修訂本公司背書保證管理辦法案。 (五)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:一、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為102年4月21日,適逢星期例假日,故請提前於102年4月19日(星期五)前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,郵寄過戶者以102年4月21日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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