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【公告】補充興農董事會決議102年股東常會事宜(新增受理1%股東提案之審查報告案)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:興農(1712)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會事宜(新增受理1%股東提案之審查報告案)發言人:余奎儒說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台中僑園大飯店麗晶廳(台中市西屯區惠中路一段111號)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.背書保證情形報告。5.資金貸與他人情形報告。6.IFRSs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。7.受理持有百分之一以上股份之股東提案審查報告。(新增)(二)承認、討論及選舉事項:1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。2.101年度盈餘分配承認案。3.修正本公司章程案。4.修正本公司取得或處分資產處理程序案。5.修正本公司背書保證作業程序案。6.修正本公司資金貸與他人作業程序案。7.改選本公司董事及監察人案。8.許可新任董事及其代表人從事競業行為案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1條規定,本公司擬定於102年4月16日起至4月25日止,受理截至102年股東常會停止過戶時,股東名冊記載持股1 %以上股東之提案及提名獨立董事候選人名單。提案及提名受理場所: 台中市大肚區中和里南榮路101號(管理部)。

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