日　　期：2013年05月08日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)提報本公司102年第一季合併財務報告案。(2)報告本公司102年度截至3月止營運報告。(3)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(4)報告本公司集團資金貸與及背書保證情形。(5)報告本公司102年度截至3月止內部稽核報告。(6)報告本公司受理持股1%以上股東行使提案權之情形。(7)報告本公司102年度現金增資發行新股之資金運用執行情形報告。(8)報告本公司推動以國際會計準則(以下簡稱IFRS)編製財務報告轉換計畫。(9)報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之資金運用執行情形。(10)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(11)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(12)報告本公司CG6007通用版公司治理制度評量案報告。(13)決議通過本公司融資案。(14)決議通過訂定第二次員工認股權憑證認股資格基準日案。(15)決議通過本公司監察人補選案。(16)決議通過補充本公司「102年度股東常會」相關事宜案。(17)決議通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(18)決議通過修訂內控制度之「從事衍生性金融商品交易處理程序作業」部分條文案。(19)決議通過修訂「公司章程」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無