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【公告】盛達電業更正補充董事會決議增加102年股東會議案

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:盛達電業(3027)主  旨:更正補充本公司董事會決議增加102年股東會議案發言人:蔡亭君說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)4.召集事由:一.報告事項(1)本公司101年度營業報告(2)本公司101年度監察人審查報告書(3)本公司庫藏股買回執行情形(4)本公司首次「採用國際財務報導準則(IFRS)對可分配盈餘之調整情形及所提特別盈餘公積數額」報告二.承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表(2)本公司101年度盈餘分配案三.討論事項(一)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修改本公司「背書保證作業程序」案(3)修改本公司「資金貸與他人作業程序」案四.選舉事項:(1)本公司董事補選案五.討論事項(二)(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案六.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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