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【公告】中和羊毛召開股東常會相關事宜(補充)

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:中和羊毛(1439)主  旨:本公司召開一O二年股東常會相關事宜。(補充:新增報告事項5、)發言人:程淑英說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心4.召集事由:(一)報告事項:1、本公司一O一年度營業報告。2、監察人查核一O一年度決算書表報告。3、修正本公司董事會議事規範部分條文報告。4、本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告。5、說明本次股東常會之股東提案情形報告。(二)承認事項:1、承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表。2、承認本公司一O一年度盈餘分派案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於102年4月22日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所:中和羊毛工業股份有限公司(地址:台北市堤頂大道二段293號6樓,電話:02-26591506)。(二)關於本公司一O一年度盈餘分派案內容業經3月26日董事會通過,並已公告。

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