日　　期：2013年05月08日公司名稱：中和羊毛(1439)主　　旨：本公司召開一Ｏ二年股東常會相關事宜。(補充：新增報告事項5、)發言人：程淑英說　　明：1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司一Ｏ一年度營業報告。2、監察人查核一Ｏ一年度決算書表報告。3、修正本公司董事會議事規範部分條文報告。4、本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告。5、說明本次股東常會之股東提案情形報告。（二）承認事項：1、承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表。2、承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於102年4月22日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。（二）關於本公司一Ｏ一年度盈餘分派案內容業經3月26日董事會通過，並已公告。