【公告】原相公司董事會決議102年股東常會增列議案

日　　期：2013年05月07日公司名稱：原相(3227)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會增列議案發言人：羅美煒說　　明：1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓　　　　　　　　(科技生活館 愛因斯坦廳)4.召集事由:　一、報告事項　　(一)本公司一百零一年度營業狀況報告。　　(二)審計委員會查核報告。　　(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形　　　　及所提列之特別盈餘公積數額報告。　二、承認、討論及選舉事項　　(一)承認本公司民國一百零一年度營業報告書及財務報表案。　　(二)承認本公司民國一百零一年度盈餘分配案。　　(三)討論本公司擬以資本公積發放現金案。(增列)　　(四)討論修訂本公司章程案。　　(五)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　(六)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」　　(七)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　(八)討論本公司發行限制員工權利新股案。(增列)　　(九)討論本公司發行認股價格低於發行日普通股收盤價之員工　　　　認股權憑證案。(增列)　　(十)補選本公司第七屆獨立董事一席案。　三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無