合邦電子：合邦電子董事會決議召開一○二年股東常會補充公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)本公司一○一年度累計虧損報告。(四)本公司一○一年度私募普通股情形報告。(五)修訂本公司之「董事會議事規範」報告。(六)本公司採用國際財務準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項：(一)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○一年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。(二)修訂本公司之「背書保證作業」案。(三)修訂本公司之「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司之「公司章程」案。(五)修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程式 」案(六)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(增列)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期: 102/04/266.停止過戶截止日期: 102/06/247.其他應敘明事項:無