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龍邦國際:公告本公司102年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/072.重要決議事項:(1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。(2)承認101年度盈餘分派案,每股配發現金股利0.2元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(5)通過修訂「背書保證作業程式」案。(6)選舉第十一屆董事及監察人。 新任董事: 諠宜股份有限公司代表人:朱炳昱 諠宜股份有限公司代表人:朱博瑋 曾崧柱 羅銘鈴 林峻樟 圓方投資股份有限公司代表人江建廷 碩福投資有限公司代表人莊隆慶 興發投資有限公司代表人朱國榮 興發投資有限公司代表人王化宇 新任監察人: 周龍 喜旺投資有限公司代表人張承中(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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