日　　期：2013年05月07日公司名稱：維鈦光電(5253)主　　旨：本公司董事會重大決議發言人：劉讚衛說　　明：1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度盈餘分配案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「股東會議事規則」案(4)通過修訂「董事會議事規則」案(5)通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案(6)通過修訂「關係人及集團企業交易作業程序」案(7)通過訂定「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案(8)通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜