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【公告】龍邦國際102年股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:龍邦國際(2514)主  旨:本公司102年股東常會重大決議事項發言人:蔡德夆說  明:1.股東常會日期:102/05/072.重要決議事項:(1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。(2)承認101年度盈餘分派案,每股配發現金股利0.2元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)選舉第十一屆董事及監察人。

新任董事:

諠宜股份有限公司代表人:朱炳昱

諠宜股份有限公司代表人:朱博瑋

曾崧柱

羅銘鈴

林峻樟

圓方投資股份有限公司代表人江建廷

碩福投資有限公司代表人莊隆慶

興發投資有限公司代表人朱國榮

興發投資有限公司代表人王化宇

新任監察人:

周龍

喜旺投資有限公司代表人張承中(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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