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【公告】其陽股東常會重要決議

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:其陽(3564)主  旨:本公司102年度股東常會重要決議發言人:辜宏義說  明:1.股東會日期:102/05/072.重要決議事項:(一)報告事項:(1).101年度營業及財務狀況報告。(2).監察人審查101年度決算表冊報告。(3).制訂本公司「誠信經營守則」案報告。(4).制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(5).制訂本公司「道德行為準則」案報告。(二)承認事項:(1).通過101年度財務報表案。(2).通過101年度盈餘分配修正案。(三)討論暨選舉事項:(1).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。(2).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4).通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(5).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(6).全面改選董事及監察人案。(7).通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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