日　　期：2013年05月07日公司名稱：嘉泥(1103)主　　旨：補充本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由發言人：王立心說　　明：1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓4.召集事由:報告事項：(1)101年度營業及財務報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)其他報告事項承認事項：(1)101年度決算表冊案(2)101年度虧損撥補案討論及選舉事項：(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(2)章程修正案(新增)(3)討論股東黃俊南、黃俊榮之股東提案(新增)(4)討論股東黃淳毅、王文絹、盧桂梅及黃筱茵之股東提案(新增)(5)討論股東黃俊華、陳俊偉之股東提案(新增)(6)改選董事案(7)解除新任董事競業禁止限制案(8)其他討論事項臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前郵寄各股東，屆時未收到者，請查明股東戶號或身份證統一編號逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理。洽詢電話：(02)27023999。