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中天生技:公告本公司民國一○二年股東常會新增議案事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號-悅華大酒店4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告及102年度營業計劃報告(2)審計委員會委員審查101年度決算表冊報告(3)赴大陸投資情形報告(4)背書保證事項報告(5)訂定「道德行為準則」報告(6)修訂「董事會議事規則」報告(7)重大捐贈及關係人捐贈報告(8)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認及討論事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案(2)承認101年度盈虧撥補案(3)101年度資本公積轉增資發行新股案(4)解除董事競業禁止限制案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(6)修訂本公司「背書保證作業程式」案(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(8)修訂本公司「公司章程」案(9)修訂本公司「股東會議事規則」案(10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:一、配合本次董事會議討論採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案,依法提股東會報告,新增報告事項(8)。二、配合本次董事會議討論101年度資本公積轉增資發行新股案,依法提請股東會討論,故於102年度股東常會議程新增承認及討論事項(3)。

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