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【公告】光磊增列董事會決議股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:光磊(2340)主  旨:增列董事會決議102年股東會相關事宜發言人:張垂權說  明:1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號(本公司二廠)4.召集事由:(一)報告事項(1)報告101年度營業狀況(2)監察人查核報告(3)本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告(二)承認及討論事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表(2)承認101年度盈餘分配(3)擬修訂本公司章程(4)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序(5)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序(6)擬修訂本公司背書保證作業程序(7)解除董事競業限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於102年4月12日起至102年4月22日止受

理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東

提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案之地

點:光磊科技股份有限公司。地址:新竹市新竹科學工業園區力行五路1號。(二)依證交法26條之2規定:持有記名股票未滿壹仟股之股東,股東常會之召集通知

得於開會三十日前以公告方式為之。

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