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【公告】華寶補充董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:華寶通訊(8078)主  旨:補充-董事會決議召開102年股東常會發言人:余國棟說  明:1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街385號1樓 4.召集事由:(一)、報告事項:1、101年度營業狀況報告。2、監察人查核101年度財務報表。(二)、承認事項:1、101年度營業報告書及財務報表案。2、101年度盈餘分配案。(三)、討論事項:1、董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。2、擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(102年5月7日董事會決議新增之議案)4、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。(102年5月7日董事會決議新增之議案)5、擬修訂「背書保證作業程序」案。(102年5月7日董事會決議新增之議案)(四)、其他重要議案及臨時動議等。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

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