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【公告】新普更正董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:新普(6121)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:丁惠敏說  明:1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告(四)承認事項 1.本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 2.本公司101年度盈餘分配案(五)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「股東會議事規則」案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東提案,受理時間:102年4月10日 ~4月19日止,受理處所:新普科技(股)公司財務部,地址:新竹縣湖口鄉八德路二段 471號。

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