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【公告】中美矽晶補充董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:中美矽晶(5483)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜(新增議案)發言人:戴上智說  明:1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業狀況報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)一○一年度背書保證情形報告(4)九十九年度、一○○年度及一○一年度現金增資執行情況報告(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(6)修訂本公司『庫藏股轉讓員工作業辦法』報告(7)本公司第二次買回庫藏股執行情形報告(新增議案)(二)承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○一年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)討論修訂『公司章程』案(2)討論修訂『資金貸與他人作業程序』案(3)討論修訂『背書保證辦法』案(4)討論修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案(5)討論現金收購中陽光伏股份有限公司案(新增議案)(6)討論解除董事競業禁止之限制案(新增議案)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○二年四月十九日至一○二年四月二十九日止。受理地點為中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號電話:03-5772233﹚。

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