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【公告】旺詮補正董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.05.07 00:00
日  期:2013年05月07日公司名稱:旺詮(2437)主  旨:補正本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人:張俊成說  明:1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。4.召集事由:一.報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(新增)二.承認事項:(1)101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。三.討論事項:(1)解除第八屆董事及其代表人競業限制案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(新增)(4)子公司修訂「背書保證管理辦法」案。(新增)(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。

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