【公告】中釉補充董事會決議召開股東常會事宜

日　　期：2013年05月07日公司名稱：中釉(1809)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：蔡憲龍說　　明：1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心)4.召集事由:（一）報告事項(1)、一○一年度營業報告。(2)、監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。（二）承認事項(1)、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○一年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(4)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)、補選董事案。(6)、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無