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捷邦:更正本公司102/3/13董事會決議召開民國102年度股東常會之會議主要內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:關西鎮農會(仙草加工廠)「新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號」4.召集事由:會議主要內容:(1)報告事項:a.101年度營業狀況報告。b.監察人審查101年度決算表冊報告。c.修正董事會議事辦法。d.101年度大陸投資情形報告。e.101年度背書保證辦理情形報告。f.101年度轉投資情形報告。g.發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(2)承認事項:a.101年度營業報告書及財務報表案。b.101年度盈餘分派案。(3)討論事項:a.擬以資本公積發放現金案。b.擬修正「資金貸與他人作業程式」案。c.擬修正「股東會議事規則」案。d.擬修正「背書保證作業程式」案。e.討論發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

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