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上曜:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/072.重要決議事項:一、報告事項:(一)報告101年度營業狀況。(二)監察人審查101年度財務報表報告。(三)報告修訂本公司董事會議事規範案。(四)報告本公司發行國內第一次可轉換公司債執行情形。(五)報告本公司私募普通股執行情形。二、承認事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度虧損撥補案。三、討論事項(一):(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。(三) PU合成皮事業部處分案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。改選結果如下:任期自自102年5月7日至105年5月6日,共三年。董事當選人:張祐銘、黃學藤(以上自然人) 宋育豪、許哲源、廖文賢、蔡文騰、張碩文(以上中清科技 股份有限公司代表人)監察人當選人:大都會網路科技股份有限公司 李東洪(五)解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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