【公告】佳龍補充董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

日　　期：2013年05月07日公司名稱：佳龍(9955)主　　旨：補充董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人：吳界欣說　　明：1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街1號3樓4.召集事由:(一)報告事項：1.一０一年度營業報告案。2.監察人審查一０一年度決算表冊報告案。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。4.庫藏股買回執行情形報告案。5.採用國際財務報導準則IFRS致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認一０一年度營業報告書和財務報表案。2.承認一０一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，訂定受理股東提案及提名期間暨受理處所如下：茲訂定民國一０二年四月十六日起至一０二年四月二十六日止為受理股東提案及提名期間，受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財務部，桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街1號。