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東宇生技:公告股東會通過私募普通股修正案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.06 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會通過股東238號所提私募普通股修正案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(公道會計師事務所會計師吳瑞源,民國102年5月2日)私募價格合理性意見書摘要:(前略),茲因東宇生技股東陳忠成(股東戶號:238)委託本評估人(吳瑞源),就前述私募案件如以每股私募價格不得低於參考價格六成且不低於每股面額新台幣10元作為私募價格之依據,提出合理性意見。一、私募參考價格依據開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二款之規定,…(略)…,則採基準(一)所估算平均股價約新台幣16.54元;若採基準(二)所估算的每股淨值約新台幣4元。因此參考價格為新台幣16.54元。二、私募價格訂定依據之合理性評估(前略)…。故一般以私募方式發行普通股,存考慮股票流通性受限之前提下,通常會給予「流動性貼水」,因此私募普通股訂價通常會低於參考價格。…(略)…本評估擬以股價淨值比為基礎,並考量生技醫療類股等同業掛牌公司之股價淨值比,以評估本次私募價格訂定依據之合理性。茲將評估方式說明如下:以台灣證券交易所之盤後資訊為資料來源,蒐集23家生技醫療類股公司於102年4月30日的股價淨值比,據以計算同業股價淨值比平均數為2.51倍,再乘以東宇生技每股淨值新台幣4元,推估該公司每股價值約為新台幣10.04元,如以前述之參考價格新台幣16.54元計算,推估公司每股價值約佔參考價格六成。綜上所述,如以每股私募價格不低於參考價格六成且不低於每股面額新台幣10元作為訂定私募價格之依據,尚屬合理。私募價格合理性意見書將載於102年股東常會議事錄,有需要私募價格合理性意見書之股東,可與本公司連絡。

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