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關中:公告本公司董事會決議修改召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告 (二)監察人審查本公司101年度決算表冊報告 (三)「董事會議事規則」修訂案報告 (四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告 (五)本公司101年度私募有價證券辦理情形報告 (六)其他應報告事項二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書暨決算表冊案 (二)承認101年度虧損彌補案三、討論事項 (一)「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案 (二)「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案 (三)「背書保證作業程式」部分條文修訂案 (四)解除長期投資限額討論案 (五)減資彌補累積虧損案 (六)本公司長期資金籌資案5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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