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【公告】永信建設補充董事會召集102年股東常會

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
日  期:2013年05月06日公司名稱:永信建設(5508)主  旨:補充本公司董事會召集102年股東常會發言人:顧岳軍說  明:1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點: 高雄市新興區六合路183號12樓 (本公司會議室)4.召集事由:決議股東會開會日期及股東會議主要內容 一、報告事項

(1)101年度營業概況及102年度營運計劃。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。二、承認事項

(1)承認101年度營業報告書及財務報表。

(2)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項

(1)修正本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

(2)修正本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(3)修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。四、其他議案或臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:102/04/26~102/06/246.停止過戶截止日期:102/04/257.其他應敘明事項:無

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