日　　期：2013年05月06日公司名稱：立弘生化(1780)主　　旨：董事會決議召開本公司一○二年股東常會(補充)發言人：楊幸慧說　　明：1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國101年度營業報告。第二案：監察人查核101年度決算表冊報告。第三案：修訂『董事會議事規範』報告。第四案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司101年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。(補充)第二案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。第三案：修訂『背書保證作業程序』案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:N/A