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東陽:補充公告召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓會議廳4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(1)提請承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。(2)提請承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)本公司擬提撥累積盈餘轉增資發行新股,提請 討論。(2)修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文, 提請 討論。(3)修訂本公司「資金貸放作業規則」部份條文, 提請 討論。(4)擬解除本公司吳永祥董事兼任佛山東陽汽車零部件有限公司法人代表董事職務之競業禁止限制,提請 討論。(5)監察人補選案(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依據公司法172條之1,受理股東提案權應說明事項如下:1.依據公司法172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。2.受理期間:訂於102年04月12日起至102年04月22日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案務請於102年04月22日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。3.受理提案處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-35605114.依公司法172條之1規定,提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。5.本公司董事會得不列入議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。

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