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【公告】為升補充董事會決議召開一○二年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
日  期:2013年05月06日公司名稱:為升(2231)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:洪元通說  明:1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、股東會召開時間:一○二年六月十七日(星期一)上午十時整二、股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號員工餐廳三、股東會議程:1、報告事項:(1)一百零一年度營業報告(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告(4)一百零一年度背書保證情形報告(5)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(6)訂定「誠信經營守則」報告(7)修訂「董事會議事辦法」報告2、承認事項(1)提請承認一百零一年度決算表冊案(2)提請承認一百零一年度盈餘分配案3、討論事項(一)(1)修訂「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」討

論案。(2)修訂「股東會議事規則」討

論案。4、選舉事項(1) 董事及監察人提前全面改選案。5、討論事項(二)(1) 解除新任董事競業禁止限制討論案。6、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○二年股東常會議案,惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。二、本公司受理股東之提案處所:為升電裝工業股份有限公司 (地址:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。三、本公司受理股東之提案期間:102年4月14日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。四、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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